В Киеве действовала сеть подпольных криптообменников, через которые ежемесячно проходило до 30 млн грн.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, подпольные криптообменники были востребованы, поскольку давали возможность проводить анонимные платежи и снимать теневые средства и наличные.
Как сообщает источник, услугами этих онлайн-обменников пользовались частные лица, которые получали средства с запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс. Деньги, Qiwi, Webmoney.
Средства могли быть использованы для оплаты «услуг» провокаторов накануне Дня Независимости Украины.
Как установили в СБУ, сеть криптообменников работала в Киеве с начала 2021 года. За это время через нее прошло более 1000 клиентов.
Офисы нелегальной сети функционировали в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
В результате обысков правоохранителями изъяты компьютеры и серверное оборудование, мобильные терминалы с программным обеспечением, позволяющим скрывать фактическое местонахождение криптообменника, а также печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине и участвовавших в схеме вывода средств;
Изъяты и сами денежные средства в валюте на сумму 1 млн грн. По факту открыто уголовное производство.
Отметим, что криптообменник - это платформа, которая представляет услуги обмена одной цифровой валюты на другую в том числе и на национальную валюту.
Ранее сообщалось, что платформа Poly Networkсообщила об атаке хакеров, в результате которой было похищено более 600 миллионов долларов в виде криптовалют.