У Києві діяла мережа підпільних криптообмінників, через яку щомісяця проходило до 30 млн грн.
Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.
За даними СБУ, підпільні критообмінники були затребувані, оскільки давали можливість проводити анонімні платежі і знімати тіньові кошти і готівку.
Як повідомляє джерело, послугами цих онлайн-обмінників користувалися приватні особи, які отримували кошти з заборонених в Україні електронних гаманців Яндекс. Гроші, Qiwi, Webmoney.
Кошти могли бути використані для оплати «послуг» провокаторів напередодні Дня Незалежності України.
Як встановили в СБУ, мережа криптообмінників працювала в Києві з початку 2021 року. За цей час через неї пройшло понад 1000 клієнтів.
Офіси нелегальної мережі функціонували в Печерському, Шевченківському та Солом'янському районах столиці.
В результаті обшуків правоохоронцями вилучено комп'ютери і серверне обладнання, мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяє приховувати фактичне місцезнаходження криптообмінника, а також печатки та установчі документи фіктивних підприємств, зареєстрованих в Україні і які брали участь в схемі виведення коштів.
Вилучено і самі грошові кошти у валюті на суму 1 млн грн. За фактом відкрито кримінальне провадження.
Відзначимо, що криптообмінник - це платформа, яка надає послуги обміну однієї цифрової валюти на іншу, в тому числі і на національну валюту.
Раніше повідомлялося, що платформа Poly Network повідомила про атаку хакерів, в результаті якої було викрадено понад 600 мільйонів доларів у вигляді криптовалюта.