Специалисты компании Chainalysis проанализировали мошенничества криптопреступности в мире с июля 2020 года по июнь 2021 года. Как выяснилось, с огромным отрывом от других стран здесь лидируют жители Украины.
Об этом сообщает blog.chainalysis.com.
Наибольшее количество мошеннических проектов, связанных с криптовалютой зафиксировано в Африке. Восточная Европа по этому показателю на втором месте в мире.
Как отмечают эксперты, пользователи из этого региона также составляют большую часть трафика мошеннических сайтов, связанных с криптовалютами.
И вот с огромным отрывом от других стран по этому показателю лидирует Украина.
В то же время, отмечают аналитики, на адреса в Восточной Европе поступает много средств от мошеннических адресов. Это может свидетельствовать о том, что не только жертвы, но и многие операторы скам-проектов находятся в этих странах.
В Chainalysis указали, что это единственный регион с общим объемом транзакций свыше $400 млн, где более 0,5% от общей стоимости переданных криптовалют связаны с нелегальной деятельностью.
Пользователи из Восточной Европы также отправляют наибольшее количество криптоактивов на даркнет-рынки. Это во многом связано с маркетплейсом Hydra, ориентированным на этот регион, отметили специалисты.
Более половины суммы, отправленной пользователями из Восточной Европы на мошеннические адреса, пришлось на финансовую пирамиду "Финико".
За исследуемый период на адреса Восточной Европы также поступило $46 млн от связанных с вирусами-вымогателями адресов. Аналитики указывают, что эта сумма может быть выше. Одной из причин является связь многих версий вредоносного ПО с хакерскими группировками, которые, как полагают специалисты, базируются в РФ.
Платежи различным вымогателям, связанным с восточноевропейским регионом, составили 90% всего объема выплат подобным программам.
Интересно, что ранее американская аналитическая компания Chainalysis сообщала, что Украина в 2021 году заняла 4-ю позицию в рейтинге глобального индекса восприятия криптоактивов.
Кроме этого, наша страна вошла в топ-10 стран с наибольшим заработком на биткоине в 2020 году.
По словам заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT Александра Борнякова, одна из приоритетных целей министерства - обеспечить все необходимые условия для деятельности и развития криптокомпаний в Украине.