Фахівці компанії Chainalysis проаналізували кріптозлочинність у світі в з липня 2020 року по червень 2021 року. Як з'ясувалося, з величезним відривом від інших країн тут лідирують жителі України.
Про це повідомляє blog.chainalysis.com.
Найбільша кількість шахрайських проектів, пов'язаних з криптовалютою зафіксовано в Африці. Східна Європа за цим показником на другому місці в світі.
Як відзначають експерти, користувачі з цього регіону також складають більшу частину трафіку шахрайських сайтів, пов'язаних з криптовалютою.
І ось з величезним відривом від інших країн за цим показником лідирує Україна.
У той же час, відзначають аналітики, на адреси в Східній Європі надходить багато коштів від шахрайських адрес. Це може свідчити про те, що не тільки жертви, а й багато операторів скам-проектів знаходяться в цих країнах.
У Chainalysis вказали, що це єдиний регіон із загальним обсягом транзакцій понад $ 400 млн, де більше 0,5% від загальної вартості переданих криптовалют пов'язані з нелегальною діяльністю.
Користувачі зі Східної Європи також відправляють найбільшу кількість криптоактивів на даркнет-ринки. Це багато в чому пов'язано з маркетплейсом Hydra, орієнтованим на цей регіон, відзначили фахівці.
Більше половини суми, відправленої користувачами зі Східної Європи на шахрайські адреси, довелося на фінансову піраміду "Фініко".
За досліджуваний період на адреси Східної Європи також надійшло $ 46 млн від пов'язаних з вірусами-вимагачами адрес. Аналітики вказують, що ця сума може бути вище. Однією з причин є зв'язок багатьох версій шкідливого ПО з хакерськими угрупованнями, які, як вважають фахівці, базуються в РФ.
Платежі різним здирникам, пов'язаним зі східноєвропейським регіоном, склали 90% усього обсягу виплат подібним програмам.
Цікаво, що раніше американська аналітична компанія Chainalysis повідомляла, що Україна в 2021 році зайняла 4-у позицію в рейтингу глобального індексу сприйняття кріптоактівов.
Крім цього, наша країна увійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоіни в 2020 році.
За словами заступника міністра цифрової трансформації України з питань розвитку IT Олександра Борнякова, одна з пріоритетних цілей міністерства - забезпечити всі необхідні умови для діяльності і розвитку кріптокомпаній в Україні.