Государственная фискальная служба разоблачила международное онлайн казино.
Об этом ведомство сообщило на свой странице в facebook.
Ежегодный оборот нелегального заведения составлял ни много ни мало 30 млн долларов США. В ДФС отметили, что для разоблачения казино была разработана спецоперация.
Во время проведения оперативных мероприятий было установлено, что нелегальное казино находилось в одном из офисных помещений Киева. Там одновременно работало более 60 человек, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории нашей страны устанавливается.
Основным видом деятельности заведения была организация и администрирование онлайн казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалюты.
Как установили правоохранители, на территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц - предпринимателей, через которые и вели деятельность, фактически уходя от налогообложения.
В ходе проведения мероприятий, установлено несоответствие в налоговой отчетности, относительно оформленных лиц и неуплату единого социального взноса в значительных размерах.
В результате обыска были изъяты не учтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерная техника.
Ранее ГФС пресекла деятельность 20 незаконных игорных заведений в Киеве. Они были замаскированы под различные объекты, и действовали почти во всех районах столицы.