Державна фіскальна служба викрила міжнародне онлайн казино.
Про це відомство повідомило на свій сторінці в facebook.
Щорічний обіг нелегального закладу становив ні багато ні мало 30 млн доларів США. У ДФС відзначили, що для викриття казино була розроблена спецоперація.
Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що нелегальне казино перебувало в одному з офісних приміщень Києва. Там одночасно працювало понад 60 чоловік, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території нашої країни встановлюється.
Основним видом діяльності закладу була організація і адміністрування онлайн казино, а також служба підтримки ряду сайтів з надання послуг азартних ігор.
Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована з використанням різних фінансових інструментів, в тому числі криптовалюти.
Як встановили правоохоронці, на території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу і ряд фізичних осіб - підприємців, через які і вели діяльність, фактично ухиляючись від оподаткування.
В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податкової звітності, щодо оформлених осіб і несплату єдиного соціального внеску в значних розмірах.
В результаті обшуку було вилучено не враховані готівкові кошти, печатки фірми нерезидента, пенчатки ФОП та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп'ютерна техніка.
Раніше ДФС припинила діяльність 20 незаконних гральних закладів в Києві. Вони були замасковані під різні об'єкти, і діяли майже у всіх районах столиці.