Правоохранительные органы Испании задержали гражданина Португалии, которого подозревают в крупных мошенничествах с криптовалютой. Известно, что мужчине 45 лет. Его имя полиция не раскрывает.
Об этом пишет испанское издание El Pais со ссылкой на правоохранительные органы.
По сообщениям СМИ, арестованный подозревается в семи преступлениях, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. Полиция утверждает, что португалец создал веб-сайт инвестиционной платформы с использованием криптовалют.
Эту мошенническую площадку он продвигал через форумы, различные радиошоу, спортивные мероприятия и даже благотворительные организации. В результате активной маркетинговой кампании на платформу зашел ряд крупных вложений от нескольких людей как из Испании, так и из Португалии. Однако, после того как выяснилось, что площадка мошенническая, полиция Испании возбудила уголовное дело и инициировала в августе 2021 года расследование.
Теперь уже известно, что платформа предлагала инвесторам минимальную доходность 2,5% в неделю, в зависимости от вложенной суммы. Как пояснили в правоохранительных органах Испании, мошенничество было, в основном, классической пирамидой Понци, в соответствии с которой доходы выплачивались за счет денег, предоставленных новыми инвесторами.
Схема побуждала жертв вкладывать все бóльшие суммы денег, а также способствовать привлечению бóльшего числа инвесторов. Привлеченные инвестиции, как пишет El Pas, арестованный тратил на роскошную жизнь: покупку элитных автомобилей, питание в дорогих ресторанах и заграничные путешествия.
Правоохранители Испании конфисковали у арестованного в общей сложности 20 дорогостоящих автомобилей. Общая стоимость замороженных активов, включая автомобили и банковские счета, составляет более €2,5 млн. Сколько из этой суммы приходится на криптовалюты, остается неясно.
Как сообщалось ранее, киберпреступники базирующиеся в КНДР похищают криптовалюту со счетов по всему миру. Их жертвами уже стали как минимум три виртуальных обменника.