Правоохоронні органи Іспанії затримали громадянина Португалії, якого підозрюють у великих шахрайствах із криптовалютою. Відомо, що чоловікові 45 років. Його ім'я поліція не розкриває.
Про це пише іспанське видання El Pais з посиланням на правоохоронні органи.
За повідомленнями ЗМІ, заарештований підозрюється у семи злочинах, пов'язаних із шахрайством та відмиванням грошей. Поліція стверджує, що португалець створив сайт інвестиційної платформи з використанням криптовалют.
Цей шахрайський майданчик він просував через форуми, різні радіошоу, спортивні заходи та навіть благодійні організації. В результаті активної маркетингової кампанії на платформу зайшов ряд великих вкладень від кількох людей як з Іспанії, так і Португалії. Проте після того, як з'ясувалося, що майданчик шахрайський, поліція Іспанії порушила кримінальну справу та ініціювала у серпні 2021 року розслідування.
Tепер вже відомо, що платформа пропонувала інвесторам мінімальну прибутковість 2,5% на тиждень залежно від суми депозиту. Як пояснили в правоохоронних органах Іспанії, шахрайство було переважно класичною пірамідою Понці, відповідно до якої доходи виплачувались за рахунок грошей, наданих новими інвесторами.
Схема спонукала жертв вкладати все більші суми грошей, а також сприяти залученню великої кількості інвесторів. Залучені інвестиції, як пише El Paіs, заарештований витрачав на розкішне життя: покупку елітних автомобілів, харчування у дорогих ресторанах та закордонні подорожі.
Правоохоронці Іспанії конфіскували у заарештованого загалом 20 дорогих автомобілів. Загальна вартість заморожених активів, включаючи автомобілі та банківські рахунки, становить понад €2,5 млн. Скільки із цієї суми припадає на криптовалюти, залишається не зрозуілим.
Як повідомлялося раніше, кіберзлочинці, що базуються в КНДР, викрадають криптовалюту з рахунків по всьому світу. Їхніми жертвами вже стали як мінімум три віртуальні обмінники.