Вкрадені біткоїни у 2016 році коштували 65 мільйонів доларів, зараз вони коштують понад п'ять мільярдів.
Про затримання шахраїв повідомляє юстиції США.
Як пише джерело, спеціальні агенти змогли повернути 94 636 біткоїнів, вартість яких на момент конфіскації склала понад 3,6 мільярда доларів. У міністерстві юстиції заявили, що це найбільша конфіскація криптовалюти за історію відомства.
Зловмисниками виявилася подружня пара. 8 лютого чоловіка та жінку затримали на Манхеттені у Нью-Йорку. Затримано 34-річного Іллю Ліхтенштейна, який має громадянство США та Росії, а також його 31-річну дружину Хізер Морган.
У Мін'юсті не сказали, чи вони пов'язані з комп'ютерною атакою на криптобіржу Bitfinex. Проте обом висунули звинувачення у змові з метою відмивання грошей. За цей злочин подружжю загрожує до 20 років ув'язнення. А також їх звинуватили у змові з метою обману США, за що передбачено до п'яти років позбавлення волі.
Проте, незважаючи на тяжкість звинувачення, суд відпустив Ліхтенштейна під заставу у розмірі п'яти мільйонів доларів, а його дружину Морган — під заставу три мільйони доларів.
За версією слідства, для відмивання грошей Ліхтенштейн та Морган відкривали рахунки на вигадані імена, переміщали вкрадені біткоїни невеликими сумами, використовували програми для автоматизації транзакцій. В одному випадку біржа заблокувала сім облікових записів пари, через що на рахунках застрягли понад 186 тисяч доларів. Також подружжя за криптовалюту купували передоплачені карти, якими розплачувалися за різні товари та послуги (наприклад, поїздки на Uber або покупку PlayStation). Крім того, подружжя використовувало криптовалюту для покупки невзаємозамінних токенів (NFT).
Раніше повідомлялося, що у США затримали співробітницю поліції, яка займалася лотерейними аферами.