Україна є одним із світових лідерів за обігом цифрової валюти.
Видання thepage опублікувало результати дослідження блок-чейн компанії Chainalysis, згідно з яким Україна посідає четверте місце у світі.
Лідерами рейтингу, які обігнали нашу країну, виявилися В'єтнам, Індія та Пакистан. Цікаво, що у попередньому дослідженні перші три рядки займали США, Китай та Японія.
У своєму звіті компанія зазначила, що в Україні найбільший обсяг транзакцій із цифровими активами. Крім того, Україна увійшла до десятки країн із найбільшим заробітком на крипті за підсумками 2020 року.
Перед публікацією дослідження, аналітики вивчили дані 154 країн на основі транзакцій із криптовалютою у кожній.
Останнє подібне дослідження Chainalysis випускала на початку літа 2021-го. За його даними, українці заробили на продажі біткоїну $400 млн. Цей показник вивів нашу країну на 10-те місце у рейтингу.
Ізраїлю в опублікованому дослідженні немає, але незважаючи на це Банк Ізраїлю (BOI) дозволив місцевим фінансовим компаніям здійснювати угоди з цифровими валютами. Щоправда, за умови, якщо учасники платіжного ланцюжка мають чисту передісторію, тобто не пов'язані з кримінальним світом чи терористичними організаціями, повідомляє psm7.com.
Ізраїльські банки класифікуватимуть криптоплатежі за їх обсягом, рівнями ризику, типу токенів тощо.
Зазначимо, що лише за кілька тижнів раніше Тель-Авів виступив з критикою криптоіндустрії. Уряд країни закликав скоротити використання біткоїнів та альткоїнів, оскільки ці типи активів часто використовуються кримінальними елементами у незаконних операціях.
Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи Іспанії затримали громадянина Португалії, якого підозрюють у великих шахрайствах із криптовалютою. Заарештований підозрюється у семи злочинах, пов'язаних із шахрайством та відмиванням грошей .